Стоковые изображения от Depositphotos
Агентство по финансовому мониторингу и министерство внутренних дел проводят совместную работу по противодействию легализации преступных наркодоходов , сообщает vera.kz
Работу по противодействию легализации преступных наркодоходов совместно проводят АФМ РК и МВД РК . По инициативе Агентства состоялась состоялась рабочая встреча председателя АФМ РК Дмитрия Малахова и министра внутренних дел РК Ержана Саденова , в ходе которой обсуждены векторы дальнейшего взаимодействия по приоритетным направлениям работы.
Стороны подписали Меморандум о партнерстве и сотрудничестве . Теперь в органах внутренних дел наряду с органами по финансовому мониторингу , будет полноценно применяться институт параллельных финансовых расследований в отношении преступлений с высоким риском отмывания преступных доходов . Это позволит выработать более эффективные методы расследования и привлекать к ответственности истинных организаторов.
На сегодняшний день современный наркобизнес перешел от традиционного
финансирования в сферу криптовалют , где им оказывают содействие нелегальные криптообменные организации.
В этой связи документ позволяет расширить взаимодействие в рамках уже проводимой совместной работы при выявлении преступных доходов , незаконных способов и схем распространения наркотиков.
Председатель АФМ Дмитрий Малахов , открывая встречу , отметил , что между органами налажен определенный уровень взаимодействия и выразил готовность к более тесному сотрудничеству.
«Нашей финразведкой с прошлого года выявлено 55 интернет-каналов по
реализации наркотиков в соцсети «Telegram» . По ним в органы внутренних
дел направлено порядка 30 материалов , по которым зарегистрировано 18
уголовных дел» , – отметил Д.Малахов.
Министр внутренних дел Ержан Саденов в свою очередь подчеркнул , что
данная встреча еще раз подчеркивает заинтересованность сторон в эффективном противодействии наркопреступлениям.
В ходе встречи были презентованы возможности АФМ по противодействию преступлениям , связанным с высоким риском отмывания доходов , при выявлении крипто — и нарко — преступлений финансовой разведкой , и пресечения каналов распространения.
Новости Туркестанской области:
По сообщению сайта Vera.kz